Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal denominada ‘El Caballito’, dedicada al lavado de dinero y la facturación falsa. El vocero de la FGR, Dr. Ulises Lara López, dio a conocer el operativo el viernes 29 de mayo, el cual fue coordinado por fuerzas federales.
En la acción participaron 440 elementos de las corporaciones de seguridad, quienes ejecutaron órdenes de cateo en 30 inmuebles distribuidos en nueve entidades federativas: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado, la autoridad aseguró 11 inmuebles y 16 vehículos.
Las investigaciones detectaron que el grupo operaba un millonario circuito financiero a través de despachos contables y legales que diseñaban mecanismos de evasión fiscal. Asimismo, se identificó que utilizaban al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Los detenidos fueron identificados como Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, señalados como presuntos líderes, así como Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’. Durante los aseguramientos, se decomisó una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas: 17 mil 945 dólares, un millón 090 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
Las investigaciones que sustentaron este operativo se basaron en el cruce de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales.
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