Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril.
Sheinbaum señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. “La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”, afirmó la mandataria.
La presidenta reveló que desde el inicio de su administración en octubre de 2024, la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero. “Mientras tanto inmovilizamos recursos que son utilizados por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Eso es lo que resolvió la Corte”, explicó.
En caso de que la UIF inmovilice una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo 6 meses. “Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo (…) ahora el proceso tarda máximo 6 meses”, dijo Sheinbaum.
Con el fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, que deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Sheinbaum sostuvo que en Estados Unidos también se realiza el bloqueo de cuentas sin orden judicial y aseguró que “ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley. Nada discrecional ni político”.
Por su parte, la organización política Somos México señaló a la SCJN y la UIF de violentar la Constitución al congelar cuentas bancarias sin mandato judicial. “Deja en total indefensión a la ciudadanía porque el bloqueo procederá sólo con que haya indicios de una operación financiera irregular”, indicó la organización.
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